CONVEGNO: LA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO con le novità previste dalla IV Direttiva

CONVEGNO DI APPROFONDIMENTO GRATUITO

Antiriciclaggio per gli Avvocati. Obblighi, responsabilità e le indicazioni del nuovo decreto di recepimento della IV Direttiva del 24/5/17

PROGRAMMA

• 14,30
  Registrazione dei partecipanti
• 15,00
  Saluti e introduzione dei lavori
  -Avv. Alberto Antonio Vigani – Presidente della Camera Avvocati di San Donà di Piave

  -Avv. Victor Rampazzo – Presidente Movimento Forense Venezia

• Il sistema della prevenzione del delitto di riciclaggio e il coinvolgimento dell’Avvocato tra i destinatari della collaborazione attiva, tra conoscenza del cliente e segreto professionale;
• Novità e obblighi previsti con il nuovo decreto di recepimento della IV Direttiva e le indicazioni per gli Avvocati;
• La segnalazione delle operazioni sospette, i casi di esonero e le responsabilità penali dei professionisti;
• L’organizzazione dello studio legale e la gestione dell’incarico da parte del cliente con riferimento alle procedure per la valutazione del rischio, all’adeguata verifica e al nuovo obbligo di conservazione;

  Intervengono:

  Avv. Victor Rampazzo – Presidente Movimento Forense Venezia

  Col. Donato Montagna – Colonnello della Guardia di Finanza in congedo
  Esperto di normativa antiriciclaggio e di repressione del riciclaggio. Docente master antiriciclaggio per i professionisti.

  Dott. Antonio Fortarezza – Presidente Commissione Antiriciclaggio ODCEC Milano
  Autore e docente in materia di antiriciclaggio per i professionisti

  • 18,30
  Spazio risposte ai quesiti e dibattito